公開(kāi)司法記錄和工商資料顯示，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被杭州警方采取刑事強制措施的劉向東，是杭州永耀實(shí)業(yè)集團有限公司的實(shí)際控制人。其二十年來(lái)在浙江民間借貸和高風(fēng)險資金撮合領(lǐng)域持續活躍，并在早年因開(kāi)設賭場(chǎng)被法院定罪。

　　早年刑事記錄：因開(kāi)設賭場(chǎng)被判刑

　　根據杭州市下城區人民法院(〔2007〕下刑初字第393號)刑事判決書(shū)，劉向東(綽號“小東”)于2007年因開(kāi)設賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金2000元。同案被告包括洪斌(綽號“大嘴巴”)、陳貴珍(“陳姐”)等六人。

　　判決書(shū)顯示，2007年6月期間，劉向東與洪斌、陳貴珍經(jīng)事先預謀，在杭州多處地點(diǎn)組織以撲克“ 九”形式的賭博，三次收取抽頭款共計數萬(wàn)元，并雇傭他人負責看場(chǎng)、抽頭與監督。6月23日，部分涉案人員在現場(chǎng)被公安機關(guān)抓獲，6月27日劉向東、另一被告高功宇被抓獲歸案。六名被告在庭審中對事實(shí)無(wú)異議，并已退繳贓款。

　　從賭博案到民間借貸網(wǎng)絡(luò )的擴張

　　多份法院裁判文書(shū)及工商登記信息顯示，2007年之后，劉向東逐步形成以永耀集團為平臺的民間借貸業(yè)務(wù)體系，旗下多名自然人以個(gè)人名義放貸，合同統一由公司管理。多份民事案件材料顯示，其借貸利率普遍高于民間融資平均水平，部分案件記載利率折算年化可達36%至84%。

　　司法材料亦顯示，永耀體系對借款人常采取“滾動(dòng)續借”“以貸養貸”等方式，使債務(wù)持續擴大。借款人多數未曾取得合同原件，相關(guān)合同、借條和賬目由永耀方面集中保管，增加了外部核查難度。

　　與多家民營(yíng)企業(yè)的資金往來(lái)

　　自2013年起，劉向東與浙江多家民企實(shí)際控制人發(fā)生持續資金往來(lái)。顧家集團相關(guān)材料聲稱(chēng)，其向劉向東體系累計償付本息約58億元，而實(shí)際獲得資金規模僅為5億至6億元。寶利德集團、紅星美凱龍（601828）部分關(guān)聯(lián)方在多份債務(wù)糾紛案件中亦出現類(lèi)似指控。

　　部分企業(yè)隨后因資金鏈承壓進(jìn)入重整或破產(chǎn)程序。多名接近案件的知情人士稱(chēng)，民間高成本借貸與企業(yè)高杠桿經(jīng)營(yíng)共同放大了風(fēng)險暴露。

　　最新進(jìn)展：警方立案調查

　　2025年9月，杭州巿西湖區警方以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)對劉向東立案調查，并于近期采取刑事強制措施。當地政府尚未公開(kāi)說(shuō)明案件細節。

　　分析人士認為，若調查持續推進(jìn)，案件可能進(jìn)一步牽動(dòng)區域民間借貸網(wǎng)絡(luò )及部分民營(yíng)企業(yè)風(fēng)險暴露。

　　案件仍在調查過(guò)程中。