中國人民銀行發(fā)布關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》
2025-06-30 17:54:41
來(lái)源：
同花順7x24快訊
中國人民銀行發(fā)布關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》的通知。有下列情形之一的，從業(yè)機構應當勤勉盡責，遵循“了解你的客戶(hù)”原則，根據客戶(hù)特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、洗錢(qián)風(fēng)險狀況，開(kāi)展客戶(hù)盡職調查：(一)客戶(hù)單筆或者日累計金額人民幣10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元)或者等值外幣現金交易；(二)有合理理由懷疑客戶(hù)及其交易涉嫌洗錢(qián)活動(dòng)；(三)對先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑問(wèn)。從業(yè)機構應當根據客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險狀況在交易開(kāi)始前或者交易結束前完成客戶(hù)盡職調查。
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