中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月19日訊 林泰新材(920106.BJ)近日發(fā)布2026年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（草案），本次發(fā)行的募集資金總額不超過38,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于“乘用車ELSD、TVD、分動(dòng)箱用濕式摩擦片、對(duì)偶片及總成項(xiàng)目”“年產(chǎn)2,800萬片商用車、工程機(jī)械、高端農(nóng)機(jī)、飛行汽車及其他機(jī)械用濕式摩擦片及對(duì)偶片項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

　　林泰新材本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)及北京證券交易所規(guī)定條件的特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。

　　林泰新材本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

　　林泰新材本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過5,066,666股（含本數(shù)），若按照截至2025年12月31日公司已發(fā)行股份總數(shù)測(cè)算，占比8.95%，未超過發(fā)行前林泰新材總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，由林泰新材董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　截至募集說明書（草案）簽署日，劉健直接持有林泰新材1,170.11萬股股份（占林泰新材股份總數(shù)的20.68%），劉健通過無錫愛思達(dá)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“愛思達(dá)”）間接控制林泰新材366.98萬股股份（占林泰新材股份總數(shù)的6.48%）并通過無錫鎏泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制林泰新材83.90萬股股份（占林泰新材股份總數(shù)的1.48%）。劉健合計(jì)控制林泰新材1,620.99萬股股份（占林泰新材股份總數(shù)的28.64%）。劉健為林泰新材的控股股東。

　　劉健和宋蘋蘋系夫妻關(guān)系，截至募集說明書（草案）簽署日，宋蘋蘋直接持有林泰新材12.50萬股股份（占林泰新材股份總數(shù)的0.22%）并通過愛思達(dá)間接持有林泰新材157.25萬股股份（占公司股份總數(shù)的2.78%）。劉健與宋蘋蘋合計(jì)控制林泰新材1,633.49萬股股份（占林泰新材股份總數(shù)的28.86%）。劉健擔(dān)任林泰新材董事長兼總經(jīng)理，宋蘋蘋擔(dān)任林泰新材董事，二人對(duì)林泰新材的生產(chǎn)經(jīng)營決策有較大的影響，劉健和宋蘋蘋為林泰新材的實(shí)際控制人。

　　按照本次發(fā)行上限506.67萬股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，劉健與宋蘋蘋夫婦合計(jì)控制林泰新材1,633.49萬股股份（占林泰新材股份總數(shù)的26.49%），二人合計(jì)持有的林泰新材股份所享有的表決權(quán)足以對(duì)林泰新材股東會(huì)決議產(chǎn)生重大影響，仍為林泰新材的實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致林泰新材控制權(quán)發(fā)生變化。

　　林泰新材于2024年12月18日在北交所上市，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，簽字保薦代表人為陳逸、鄭立人。

　　根據(jù)林泰新材于2026年2月11日發(fā)布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告，該公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票發(fā)行股票數(shù)量為672.75萬股（含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股），發(fā)行價(jià)格為人民幣19.82元/股，募集資金總額為人民幣133,339,050.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣20,854,053.59元（不含稅）后募集資金凈額為人民幣112,484,996.41元。

　　林泰新材向不特定合格投資者公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用總額為2,085.41萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)），其中保薦及承銷費(fèi)用為1,333.39萬元（全額行使超額配售選擇權(quán)）。