光大銀行沈陽(yáng)分行被罰229萬(wàn) 違反金融統計相關(guān)規定等
2025-06-17 15:34:58
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中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月17日訊 中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的遼寧省分行行政處罰決定信息公示表（遼銀罰決字〔2025〕9-11號）顯示，中國光大銀行（601818）股份有限公司沈陽(yáng)分行存在以下違法行為類(lèi)型：違反金融統計相關(guān)規定；未按規定落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙相關(guān)管理規定；未按規定落實(shí)網(wǎng)絡(luò )安全相關(guān)管理規定；違反人民幣流通管理規定；違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規定；未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)。
張某男（時(shí)任中國光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行副行長(cháng)）、張某（時(shí)任中國光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行法律合規部總經(jīng)理）對光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行以下違法行為負有責任：未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)。
中國人民銀行遼寧省分行對中國光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行警告，罰款229.15萬(wàn)元；對張某男罰款1.5萬(wàn)元；對張某罰款1.5萬(wàn)元。
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